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大元股份:2007年第一次临时股东大会会议资料

时间:2020-01-11 07:27:16 出处:1分彩平台-1分快3娱乐平台_1分赛车官网平台

  宁夏大元化工股份有限公司1507年第一次临时股东大会会议资料

  1507年第一次临时股东大会会议议程 

  一、徐斌董事长提前大选大会后来开始了了了(上午9:00) 

  二、徐斌董事长提前大选到会股东和代表的股份数量;到会中介机构代表:律师事务

  所见证律师,上海市上正律师事务所李嘉俊律师。 

  三、审议提案的表决土措施;推举监票人、记票人

  四、审议1、《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于董事会换届选举方案的预案》;

  2、《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于监事会换届选举方案的预案》;

  3、《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改有关条款的预案》;

  4、《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改有关条款的预案》;

  5、《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改有关条款的预案》;

  6、《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于修改有关条款的预案》;

  7、《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于董事、独立董事津贴发放的预案》;

  8、《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于审议公司监事津贴发放的预案》。 

  五、投票表决

  六、暂时休会、统计投票表决结果 

  七、提前大选表决结果 

  八、律师事务所律师宣读《法律意见书》 

  九、1507年度第一次临时股东大会决议 

  十、与会股东在决议上签字;与会股东、董事在股东大会记录上签字 

  十一、主持人提前大选1507年度第一次临时股东大会闭幕

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  关于审议公司董事会换届选举方案的预案 各位股东、股东代表:

  鉴于第三届董事会任期已满,根据有关规定需进行换届选举。大连实德投资有限公司(本公司控股股东)提名徐斌先生、马祖铨先生、战佳女士、李云先生、王江涛先生和邢龙先生为第四届董事会董事候选人;公司董事会提名杨金观先生、胡俞越先生和王开定先生为第四届董事会独立董事候选人。

  上述公司第四届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议,方可提交公司股东大会审议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,独立董事任期届满,连选还可不都里能 连任,但连任时间不超过六年。

  在股东大会选举产生新一届董事会后来,本届董事会及全体董事继续履行职责,直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职责,直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。

  现提请本次股东大会审议。

  (人员简历见附件)

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司监事会

  关于审议公司监事会换届选举方案的预案 各位股东、股东代表:

  本届监事会于1505年1月31日由公司临时股东大会选举产生,根据本公司章程规定,任期三年,至1507年12月31日任期届满,现需重新换届。新一届的监事会由三名监事候选人组成。经大股东推荐的监事候选人王雪梅女士和周家华先生及由职工代表大会选举产生的候任监事黄勇先生(职工代表监事不需股东大会选举)一起组成公司新一届的监事会。

  现提请本次股东大会审议。

  后附:监事候选人简历。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  附件:监事候选个人所有候任监事简历

  王雪梅女士:1969年出生。大学本科学历,会计师、注册会计师、注册评估师。曾任中国石油火山玻璃气总公司江汉石油管理局沙市钢管厂财务科主管会计、副科长、江油实业开发总公司财务结算中心主任、湖北大信会计师事务有限公司审计项目经理、新蓝置业有限公司财务部经理等职。现任大连实德集团有限公司审计总监。

  周家华先生:1962年出生。曾在大连橡塑机厂工业公司、大连光明装饰材料制造有限公司、大连银象实业有限公司工作。现任本公司大连分公司副总经理。

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  关于审议修改《公司章程》有关条款的预案 各位股东、股东代表:

  根据《公司法》及上海证券交易所的有关规定,结合中国证券监督管理委员会宁夏监管局在公司治理专项活动中提出的建议和公司的实际状况,现拟将有关条款进行相应修改,以符合法律、法规的要求。

  1、章程原第七十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和全版。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及很多土措施表决状况的有效资料一起保存,保存期限不少于10年。

  建议修改为:召集人应当保证会议记录内容真实、准确和全版。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及很多土措施表决状况的有效资料一起保存,保存期限为15年。

  2、章程原第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东回避表决tcp连接,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决状况。

  建议修改为:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决状况。

  股东大会在审议关联交易事项时,主持人应提前大选相关关联股东名单,并就相关关联股东所代表的有表决权的股份数额、比例以及与本公司的关联关系和关联交易的具体事项向大会作出说明,一起还应提前大选出席会议的非关联方股东持有或代理表决权股份总数和占本公司总股份的比例。表决时,涉及关联交易的各股东应回避表决。

  3、章程原第八十十根 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种土措施和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  建议修改为:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种土措施和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

  为取舍 合法有效的股东身份,公司将股东名册授权给上证所信息公司,股东还可不都里能 通过注册,进入网络投票系统。

  4、章程原第一百三十四条 董事会召开临时董事会会议的通知土措施为:邮件、传真土措施;通知时限为一天。

  建议修改为:董事会召开临时董事会会议的通知土措施为:专人送出、邮件不可能 传真土措施;通知时限为一天。

  5、章程原一百四十条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

  建议修改为:董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为15年。

  6、章程原第一百七十二条 监事会每6个月离米 召开一次会议。监事还可不都里能 提议召开临时监事会会议。

  建议修改为:监事会每年离米 召开两次会议。监事还可不都里能 提议召开临时监事会会议。

  7、章程原第一百七十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出这种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案离米 保存10年。

  建议修改为:监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出这种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。

  8、章程原第二百条 公司召开董事会的会议通知,以邮件土措施进行。

  建议修改为:公司召开董事会的会议通知,以专人送出、邮件不可能 传真土措施进行。

  9、章程原第二百零十根 公司召开监事会的会议通知,以邮件土措施进行。

  建议修改为:公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件不可能 传真土措施进行。

  今后将根据相关章程修改的规范性文件,继续对本公司的章程进行完善。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  关于审议修改《股东大会议事规则》有关条款的预案各位股东、股东代表:

  根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关文件,结合中国证券监督管理委员会宁夏监管局在公司治理专项活动中提出的建议和公司的实际状况,拟对公司《股东大会议事规则》做相应修改。

  1、原《规则》第三十五条 公司股东大会采用网络或很多土措施的,在股东大会通知中明确载明网络或很多土措施的表决时间以及表决tcp连接。

  股东大会网络或很多土措施投票的后来开始了了了时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,无须得迟于现场股东大会召开当日上午9:150,其后来开始了了时间不得早于现场股东大会后来开始了了当日下午3:00。

  建议修改为:公司股东大会采用网络或很多土措施的,在股东大会通知中明确载明网络或很多土措施的表决时间以及表决tcp连接。

  为取舍 合法有效的股东身份,公司将股东名册授权给上证所信息公司,股东还可不都里能 通过注册,进入网络投票系统。

  股东大会网络或很多土措施投票的后来开始了了了时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,无须得迟于现场股东大会召开当日上午9:150,其后来开始了了时间不得早于现场股东大会后来开始了了当日下午3:00。

  2、原《规则》第四十四条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  上市公司持有此人 的股份那么 表决权,且该累积股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  建议修改为:股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  上市公司持有此人 的股份那么 表决权,且该累积股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  股东大会在审议关联交易事项时,主持人应提前大选相关关联股东名单,并就相关关联股东所代表的有表决权的股份数额、比例以及与本公司的关联关系和关联交易的具体事项向大会作出说明,一起还应提前大选出席会议的非关联方股东持有或代理表决权股份总数和占本公司总股份的比例。表决时,涉及关联交易的各股东应回避表决。

  3、原《规则》第九十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:

  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和很多高级管理人员姓名;

  (三)每一表决事项的表决结果,参加表决的社会公众股股东人数,所持股份总数,占公司社会公众股股份的比例和表决结果,非流通股股东和社会公众股股东对累积议案的表决状况,并记录参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决状况;

  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

  (六)律师及计票人、监票人姓名;

  (七)发言人建议应载入会议记录的很多内容,公司章程规定应当载入会议记录的很多内容。

  出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和全版。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它土措施表决状况的有效资料一起保存,保存期限不少于10年。

  建议修改为:股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:

  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

  (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和很多高级管理人员姓名;

  (三)每一表决事项的表决结果,参加表决的社会公众股股东人数,所持股份总数,占公司社会公众股股份的比例和表决结果,非流通股股东和社会公众股股东对累积议案的表决状况,并记录参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决状况;

  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

  (六)律师及计票人、监票人姓名;

  (七)发言人建议应载入会议记录的很多内容,公司章程规定应当载入会议记录的很多内容。

  出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和全版。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它土措施表决状况的有效资料一起保存,保存期限为15年。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  关于审议修改《董事会议事规则》有关条款的预案各位股东、股东代表:

  根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关文件,结合中国证券监督管理委员会宁夏监管局在公司治理专项活动中提出的建议和公司的实际状况,拟对公司《董事会议事规则》做相应修改。

  1、原《规则》第二十九条 董事会每年离米 召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日后来以传真、电子邮件、邮寄或专人送出等土措施通知全体董事。

  建议修改为:董事会每年离米 召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日后来以专人送出、邮件不可能 传真等土措施通知全体董事。

  2、原《规则》第三十十根 董事会召开临时董事会会议的通知土措施为:邮件、传真土措施;通知时限为一天。

  如有本规则第七条第(一)、(二)、(四)、(五)规定的状况,董事长只能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定副董事长代其行使职责的;副董事长只能履行职务不可能 不履行职务的,可由二分之一以上的董事一起推举一名董事负责召集会议。

  建议修改为:董事会召开临时董事会会议的通知土措施为:专人送出、邮件不可能 传真土措施;通知时限为一天。

  如有本规则第七条第(一)、(二)、(四)、(五)规定的状况,董事长只能履行职责时,应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定副董事长代其行使职责的;副董事长只能履行职务不可能 不履行职务的,可由二分之一以上的董事一起推举一名董事负责召集会议。

  3、原《规则》第四十九条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

  建议修改为:董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为15年。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司监事会

  关于修改《监事会议事规则》有关条款的预案 各位股东、股东代表:

  根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关文件,结合中国证券监督管理委员会宁夏监管局在公司治理专项活动中提出的建议和公司的实际状况,拟对公司《监事会议事规则》做相应修改。

  1、原《规则》第四十条监事会每6个月离米 召开一次会议。

  建议修改为:监事会离米 每年召开两次会议。

  2、原《规则》第四十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第另另2个多工作日为送达日期;公司通知以传真送出的,以发送传真当日为送达日期。

  建议修改为:公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以电子邮件发出的,自该电子邮件发出并应该到达对方系统为送达日期;公司通知以传真送出的,以发送传真当日为送达日期。

  3、原《规则》第七十八条 公司召开监事会会议,应当在会议后来开始了了当日将监事会决议和会议纪要报送董事会秘书处,并由董事会秘书在另另2个多交易日内报送交易所备案,经证券交易所登记后公告。

  监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、全版,那么 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建议修改为:公司召开监事会会议,应当在会议后来开始了了当日将监事会决议和会议纪要报送董事会,并由董事会秘书在另另2个多交易日内报送交易所备案,经证券交易所登记后公告。

  监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、全版,那么 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  关于审议董事、独立董事津贴发放的预案 各位股东、股东代表:

  公司董事会拟给董事、独立董事发放一定数额的津贴,方案为:

  董事每人每年11500元人民币(税后);

  独立董事每人每年15000元人民币(税后)。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  宁夏大元化工股份有限公司监事会

  关于审议公司监事津贴发放的预案 各位股东、股东代表:

  公司监事会拟给监事发放一定数额的津贴,方案为:

  监事每人每年11500元人民币(税后)。

  现提请本次股东大会审议。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○○七年十二月十四日

  附件一:董事候选人简历

  徐 斌先生:1965年出生,工程师。曾任东电二公司机管站工程师、丹东造纸厂热电厂工程师等职务,赛德隆国际电器(中国)有限公司董事长。

  马祖铨先生:1942年出生,大学好历,高级工程师,曾在鞍钢大连钢厂、大连市政府工作,现任大连实德集团有限公司常务副总裁。

  战 佳女士:1973年出生,会计师,研究生学历,MBA。曾在君安证券有限公司大连营业部工作。1502年5月进入大连实德集团有限公司投资事业部,历任项目经理、副部长、部长,现任大连实德集团有限公司投资总监。

  李 云先生:1976年出生,注册会计师,注册税务师。曾在中华会计师事务所、平安证券有限责任公司工作。曾任北京创都科技发展有限公司副总裁。现任公司董事、总经理。

  王江涛先生:1971年出生,MBA。曾任浙江联社集团公司总经理,现任浙江嘉兴中宝碳纤维有限责任公司总经理。

  邢 龙先生:1976年出生,大学本科学历,会计师,曾在中国汽车工业投资开发公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司工作。现任公司董事会秘书。 附件二 独立董事候选人简历:

  杨金观先生:1963年出生,教授、注册会计师。曾在日本国朝日监察法人、北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼职注册会计师等工作。现任中央财经大学教务处处长,兼任中国税务咨询法学会理事、中国中青年财务成本法学会理事等职。

  胡俞越先生:1961年出生,教授。长期从事证券期货市场理论、流通理论和联 国近现代市场等方面的教学研究工作。现任北京工商大学证券期货研究所所长、中国商业史法学会副会长、首都企业改革与发展法学会常务理事、北京工商管理法学会理事等职。

  王开定先生:1971年出生,法学博士。曾任美国联合技术公司法律部实习律师、北京市怡文律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师职务。现任北京市金杜律师事务所律师,对外经济贸易大学法学院教师等职。

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