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海 利 得:2008年第二次临时股东大会决议的公告

时间:2019-11-14 06:59:18 出处:1分彩平台-1分快3娱乐平台_1分赛车官网平台





作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

308-05-23 19:00:36

关键词: 公告编号 临时股东大会 决议

  证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:308-025

  浙江海利得新材料股份有限公司308年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整版,并对公告中的虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没哟增加、否决或变更议案的情况汇报存在。

  二、会议召开基本情况汇报

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:308 年5月23日下午14:00

  3、会议主持人:董事长高利民先生

  4、会议召开地点:浙江海利得新材料股份有限公司会议室

  5、召开办法:现场书面投票表决

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况汇报

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人11名,分别为:高利民、通联创业投资股份有限公司股东代表孟宏亮、宋祖英、高王伟、黄卫书、张悦翔、吕佩芬、王国松、葛骏敏、姚桂松、徐鸣歧,中国-比利时直接股权投资基金委托黄卫书先生、黄立新先生委托高利民先生出席本次会议,代表有表决权股份93,000,000股,占公司总股本125,000,000股的74.4%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及中介机构列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况汇报

  出席会议的股东及股东代理人以赞成93,000,000票,占出席会议有表决权股数的30%、反对0票、弃权0票,通过了《关于修改现行公司章程的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  浙江海利得新材料股份有限公司308年第二次临时股东大会的召集与召开线程、出席会议人员的资格、会议表决线程均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  二OO八年五月二十三日

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